今年会官网股东大会通知

各位股东：

今年会官网定于2022年9月6日召开2022年第3次一时股东大会，，，，，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、会议功夫、地址、会期、方式

1、功夫：2022年9月6日下午16:00

2、地址：公司三楼会议室

3、方式：现场记名投票方式

二、会议议程

本次股东大会将审议如下事项：

一、《关于推荐股东扬天成为新的表决权受托人的议案》；；；；；；；；

二、《关于公司2021年度利润分配规划的议案》；；；；；；；；

三、《关于赞成提前召开2022年第3次一时股东大会并豁免公司章程中关于召开股东大会期限划定的议案》。。。。。。

三、参与人员

1、本公司股东。。。。。。

2、本公司董事、股东代表监事、职工代表监事

3、本公司治理层。。。。。。

四、参与会议法子

1、请各股东于2022年9月6日下午15:30-15:50前往公司会议室登记。。。。。。

2、幼我股东应出示自己身份证、授权委托代理人除出示以上证件表，，，，，还需出示自己身份证及授权委托书。。。。。。

五、其它事项

1、请各股东按时出席会议。。。。。。

2、请各股东收到本通知后填写签收表。。。。。。

3、联系方式及联系人

会议联系人：姜成刚

联系电话：2869322

附：授权委托书

今年会官网董事会

2022年8月31日